FX마진거래 조직 다수 발견

마지막 업데이트: 2022년 3월 13일 | 0개 댓글
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Forex 거래

판도라페이퍼스에 불법 'FX마진거래' 조직 다수 발견

2021년 12월 16일 15시 19분

2021년 12월 16일 15시 19분

한국탐사저널리즘센터-뉴스타파는 2021년 10월 4일부터 국제탐사보도언론인협회(ICIJ) 주관으로 전세계 600여 명의 언론인과 함께 <판도라페이퍼스: 조세도피처로 간 한국인들 2021>프로젝트 결과물을 차례로 보도합니다. 국제협업취재팀은 트라이던트 트러스트, 알코갈, 아시아시티 트러스트, 일신회계법인 및 기업컨설팅(홍콩) 등 14개 역외 서비스업체에서 유출된 1190만 건의 문서를 입수해 취재하고 있습니다 -편집자 주

뉴스타파는 판도라페이퍼스의 조세도피처 고객 정보를 분석하는 과정에서 이른바 FX마진거래와 코인 거래 관련 역외 법인 9개를 확인했다. 이 가운데 FX마진거래 관련한 회사는 포스코인, 오션크리스트레이드, 마이라이프엔터프라이즈 등 6개다.

이 6개 조세도피처 페이퍼컴퍼니에는 FX마진거래 조직 다수 발견 모두 12명의 한국인이 이사(Director), 주주 또는 실소유주(Ultimate Beneficial Owner)로 이름을 올렸다. 이들을 그룹으로 나눠보면 5개다. 이들은 2010년부터 2019년 사이에 벨리즈, 영국령버진아일랜드, 세이셸 등 조세도피처에 유령회사를 만들었다. 역외서비스 업체 시티트러스트(Cititrust), SFM, OMC그룹 등이 이들의 법인 설립을 대행했다.

판도라페이퍼스 자료에 따르면, 이들은 조세도피처 당국에 낸 법인설립 신청서에 외환거래업 허가증을 취득하기 위한 목적으로 법인을 설립한다고 기재했다. 페이퍼컴퍼니에 외환거래업 허가를 받아놓고 한국에서 외환차익 FX마진거래 조직 다수 발견 거래 투자자를 모을 때 합법적인 해외 외환거래소와 제휴하고 있다고 홍보하기 위한 목적이었던 것으로 추정된다.

역외회사 활용 사업 허가 취득 . 새로운 조세도피처 활용법

자산가나 법인들이 조세도피처에 페이퍼컴퍼니를 설립하는 이유는 주로 검은 돈을 은닉하거나, 탈세, 불법 거래를 하기 위해서다. 그런데 이번 판도라페이퍼스 데이터에는 조세도피처를 악용하는 FX마진거래 조직 다수 발견 새로운 유형이 등장한 것이다.

이들 FX마진거래를 가장한 도박업자들은 국내에서 합법적으로 사업 허가 받을 수 없기 때문에 역외회사를 설립해 해외 금융당국에서 인가받은 후, 합법적인 사업이라고 국내 투자자를 유혹해 사실상의 인터넷 도박, 유사수신, 사기 등에 활용한 것으로 추정된다.

FX마진거래란 두 개 통화를 동시에 사고 팔아 그 차익을 얻는 일종의 파생상품 투자에 해당한다. 금융감독원과 금융투자협회에 따르면, 외환차익거래는 아무나 할 수 없고 일정 수준 이상의 자산을 가진 투자자들이 인가된 사전 교육프로그램을 이수한 후 금융투자업 인가를 받은 증권회사 또는 선물회사에서만 거래할 수 있다. 국내 거주자가 직접 해외 증권·선물회사를 통해 거래하는 것도 금지돼 있다.

두 한국인 불법 외환업자, 똑같은 서류로 조세도피처 외환거래업 허가 신청

판도라페이퍼스 데이터에 등장하는 한국인 정헌재 씨는 역외서비스 업체 시티트러스트를 통해 지난 2015년 8월 홍콩에 포스코인 리미티드(FOS COIN LIMITED), 이듬해인 2016년 2월에는 또 다른 조세도피처인 벨리즈에 오션크리스트레이드 리미티드(OCEAN KRIS TRADE LIMITED)라는 법인을 설립했다.

포스코인은 홍콩달러 1만 달러를 주금으로 한 법인으로, 정 씨가 주식 50%를 소유했다. 2016년 2월 11일 설립된 오션크리스트레이드는 정 씨가 이사이자 지분 전량을 소유한 실소유주인 회사였다. 정 씨는 오션크리스트레이드 설립 일주일만인 2월 18일, 벨리즈 헤리티지국제은행(Heritage FX마진거래 조직 다수 발견 International Bank)에 법인계좌 개설 신청서를 접수했다. 이어 미화 10만 달러를 예치한 예금계좌를 개설했다. 계좌 개설 목적은 “벨리즈 당국으로부터 외환거래 라이선스를 받기 위함”이라고 돼있다. 이후 정 씨는 홍콩에 있는 솔포렉스라는 업체를 통해 벨리즈 당국에 라이선스 신청했다.

뉴스타파 취재진과의 통화에서 정 씨는 FX마진거래 조직 다수 발견 포스코인 지분을 함께 소유했던 채해수 씨 등의 소개로 싱가포르의 한 브로커 회사를 통해서 오션크리스트레이드를 벨리즈에 만들었다고 말했다. 그러나 벨리즈 금융당국에서 외환거래업 허가를 받은 후 1개월 만에 회사를 양도했다고 주장했다. 정 씨는 “회원 유치가 안 됐다. 회원들이 있어야 사고 팔고 수수료 수익도 나는데 회원 유치를 못 했다”라고 말했다.

판도라페이퍼스 데이터 분석 결과, 똑같은 행보를 보인 한국인이 또 나왔다. 역시 역외서비스 업체 시티트러스트를 통해 2015년 1월 1일 벨리즈에 마이라이프엔터프라이즈 리미티드(MY LIFE ENTERPRISE LIMITED)를 설립한 김영진 씨. 김 씨는 이 회사 지분 90%를 소유한 대주주이자 이사였다.

김 씨도 이 역외 법인 설립 5일 만인 1월 6일 벨리즈 헤리티지국제은행에 법인 계좌를 개설하고 미화 10만 달러를 예치했다. 법인계좌 FX마진거래 조직 다수 발견 개설 목적은 역시 벨리즈 외환거래업 라이선스 취득으로 기재돼 있었다.

홍콩에 있는 솔포렉스라는 업체를 통해 각각 조세도피처 벨리즈에 페이퍼컴퍼니를 설립한 후 현지 금융당국에 신청서를 제출했고, 이들이 제출한 신청서와 사업계획서 내용이 완전히 똑같았다는 것이다.

뉴질랜드 당국 인가 받았다는 솔포렉스, 알고보니 한국인 업자 소유

뉴스타파 취재진이 뉴질랜드 솔포렉스 법인 등기를 떼 보니 이 회사는 유영진이라는 이름의 한국인이 지분 전량을 소유한 회사였다. 회사 홈페이지는 이미 경찰청이 불법 유해 사이트로 지정해 접속이 막혀 있었다.

유 씨는 IDS홀딩스와 비슷한 수법으로 FX마진거래를 빙자한 다단계 업체 ‘HM월드’를 운영하기도 했다. 그는 HM월드 사건과 관련해 지난 2016년 유사수신, 사기, 자본시장법 위반죄로 실형을 선고받은 바 있다. 유 씨는 HM월드가 뉴질랜드 당국에서 정식으로 인가 받은 선물회사 FX마진거래 조직 다수 발견 솔포렉스를 통해 외환거래를 하기 때문에 안전하다는 점을 내세우며 투자자들을 모집해 3천 명이 넘은 피해자들에게서 1660억 원 가량을 받아 챙긴 혐의를 받았다.

솔포렉스 끼고 조세도피처로 간 불법 FX업자의 정체는?

불법 FX마진거래 업자 유영진 씨의 솔포렉스를 통해 조세도피처 벨리즈에 페이퍼컴퍼니를 설립하고 이를 통해 벨리즈 현지 외환거래업 허가를 신청한 업자들은 누구일까. 뉴스타파 취재진은 판결문 검색 등을 통해 이 업자들의 과거 행적을 추적했다. 그 결과 이들이 지난 2010년대 초반부터 외환차익거래, 파생상품 거래 등을 빙자해 유사수신 사기를 저질러온 사실을 확인했다.

당시 정 씨는 국내에 오케이에셋이라는 회사를 설립해 선물거래 프로그램을 개발하고, 직접 선물거래를 해서 3개월마다 높은 이자를 주겠다며 투자자를 끌어모았다. 정 씨 일당은 대구, 울산, 포항 등에 지점까지 열어 500여 차례에 걸쳐 32억여 원을 모았다. 이들은 결국 ‘유사수신 행위 규제에 대한 법률’과 ‘자본시장법’ 등을 위반한 혐의로 기소돼 유죄 판결을 받았다.

나이지리아 최고의 거래 앱(Forex 및 Crypto)

외환 거래는 나이지리아에서 가장 수익성이 높은 투자 중 하나로 간주됩니다. Forex 거래는 투자 기간 중 어느 시점에서 상대 가치가 선택한 통화에 유리하게 변하기를 바라며 단순히 다른 통화를 사고파는 것입니다.

많은 나이지리아인들이 외환 거래를 했으며, 이로 인해 많은 외환 거래자들이 직장을 그만두거나 집에서 거래자가 되어 가족 예산에 더 많은 수입을 추가할 수 있는 방법을 찾도록 했습니다. 그러나 집에서 거래하려면 FX마진거래 조직 다수 발견 거래 앱과 같은 특정 도구가 필요합니다.

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Forex 거래를 위한 나이지리아 최고의 거래 앱 11개

1. AMarkets 거래 앱

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고객은 외환, 금속, 지수, 상품, ETF 펀드, 주식, 채권 및 암호화폐를 포함하여 최대 250개의 거래 수단을 사용하여 거래할 수 있습니다. 암호화 거래가 가능합니다 24/7 와 함께 0.1% MetaTrader4 및 MetaTrader5 플랫폼에 대한 커미션.

브로커는 전 세계에 유동성 공급자를 보유하고 있으므로 AMarkets는 최대 1000 빛의 속도로 차례로 거래됩니다.

AMarkets는 사용자 친화적인 모바일 앱을 제공합니다. 거래 Android 및 iOS용. 애플리케이션에서 계정을 등록하고 신원을 확인하는 것은 매우 쉽습니다. 또한 그곳에서 계좌를 개설 및 충전하고 거래를 신속하게 수행하고 이익을 인출할 수 있습니다.

또한, AMarkets 앱을 다운로드하면 실시간 시세는 물론 일일 거래 아이디어를 받을 수 있습니다. 또한 AMarkets는 항상 거래 플랫폼에 최첨단 기술을 사용하므로 귀하의 계정은 강력한 보호를 받습니다.

2. OctaFX 트레이딩 앱

OctaFX는 수상 경력에 빛나는 외환 브로커로 나이지리아 트레이더를 위한 온라인 외환 거래 서비스를 제공합니다. 또한 iOS에 대응하는 환상적인 Android 앱도 있습니다. 플랫폼은 비교적 새롭지만 클라이언트로부터 격찬을 받고 있습니다.

OctaFX의 장점은 반응형 레이아웃, 사용하기 쉬운 차트 및 실시간 시장 업데이트를 갖춘 강력한 모바일 앱입니다. OctaFX는 거래에 사용할 수 있는 무료 데모 계정을 제공합니다.

플랫폼은 전 세계 Forex 중개인과의 완전한 API 통합을 통해 사용할 수 있는 차트 작성 및 지원 기능을 모두 제공하므로 온라인 거래를 위한 최고의 유동성을 보장합니다.

Forex 거래는 CFD(차액 계약) 거래를 통해 이루어지며, 소액으로 큰 돈을 버는 가장 좋은 방법을 제공합니다. 이 앱은 푸시 알림과 자동 거래를 모두 제공합니다.

OctaFX에 등록하려면 이 링크를 사용하십시오. 바로가기 환영 보너스를 받으려면. 또한 최고의 거래자가 실행한 전문 거래를 복사하여 그들이 버는 만큼 많은 돈을 벌 수 있습니다. 카피 트레이딩의 경우 이 링크를 사용하십시오. 바로가기 할인을 받기도 합니다. 마지막으로 OctaFX는 파트너의 파트너를 통해 신규 트레이더를 위한 무료 아카데미를 제공합니다. 거래 호랑이.

3. FXStreet 트레이딩 앱

ForexStreet Android 앱에는 Live Forex 시세, 맞춤형 거래 알림 및 자동 거래와 같은 몇 가지 매우 유용한 기능이 있습니다. 이 플랫폼은 또한 외환 거래 방법과 Naira 온라인 구매 및 판매 방법에 대한 다양한 가이드가 포함된 교육 웹사이트로도 유명합니다.

FXStreet의 전문 분야에는 시장 동향을 파악하고 거래처를 쉽게 식별하는 데 도움이 되는 강력한 차트 작성 도구가 포함됩니다. 서비스는 빠르고 반응이 빠르며 신규 사용자를 위한 출금 수수료가 없는 평가판 버전이 있습니다.

이 플랫폼은 또한 항상 시장의 움직임을 쉽게 활용할 수 있는 시장 지표를 제공합니다. FXStreet는 Android 및 데스크톱 장치를 통해 사용할 수 있습니다.

4. eToro 모바일 외환 거래 앱

에 토로

eToro는 금융 산업에서 세계 최초이자 가장 성공적인 사회적 투자 플랫폼 중 하나였습니다. eToro는 실제 주식, 상품 CFD 등을 검색하고 투자할 수 있는 다중 자산 플랫폼입니다.

이 앱은 영어, 스페인어, 이탈리아어, 터키어의 XNUMX개 언어로 제공됩니다. eToro는 현재 비트코인과의 암호화 거래도 제공합니다. 플랫폼은 작년에 모바일 버전을 출시했습니다. 즉, eToro는 모바일 장치용으로 특별히 Android 앱을 만들어야 했습니다.

플랫폼에는 외환 및 암호화폐 거래 앱을 찾고 있는 경우 찾을 수 있는 최고의 모바일 앱 중 하나가 있으며 fxnira.com에서 웹 버전도 제공합니다. 모바일 거래를 사용하면 어디서나 앱에 액세스할 수 있습니다.

5. IQ 옵션 모바일 거래 앱

IQ 옵션은 신진 거래자와 숙련된 거래자 모두를 만족시키는 잘 알려진 중개인입니다. 브로커는 로봇, 웹 거래 및 모바일 외환 거래를 제공합니다.

모바일 앱은 Android에서 가장 잘 작동하며 레이아웃과 전반적인 기능은 꽤 괜찮습니다. IQ 옵션은 데모 계정과 실제 계정 모두에서 CFD, 외환 및 바이너리 옵션을 제공합니다.

앱을 사용하면 어디에서나 거래 내역, FX마진거래 조직 다수 발견 계정 잔액에 액세스하고 거래를 할 수 있습니다. 필요한 것은 데이터 연결뿐입니다.
이 플랫폼은 또한 무료 교육 비디오 라이브러리, 기본 설정에 따른 경고 알림 및 소셜 거래를 제공합니다.

6. MetaTrader 4 외환 거래

MetaTrader 4는 외환, CFD 및 기타 금융 상품에 대해 세계에서 가장 인기 있고 널리 사용되는 거래 플랫폼입니다.

사용자 친화적 인 인터페이스는 전 세계 수백만 명의 거래자와 연결하는 데 도움이되었습니다. MetaTrader Mobile은 맞춤형 FX마진거래 조직 다수 발견 템플릿, 차트, 지표 등과 같은 모든 MT4 기능을 제공합니다. 플랫폼을 통해 실시간 시장 뉴스를 활용할 수 있으며 이동 중에도 모바일 거래를 제공할 수 있습니다.

이 앱은 Android 및 Windows 플랫폼 모두에서 사용할 수 있으며 MetaQuotes Software Corporation(MetaTrader 모바일)에서 만들었습니다. 앱의 레이아웃은 반응이 빠르고 사용자 정의가 가능하며 위치가 변경되면 알려줍니다.

이 앱은 무료로 다운로드할 수 있으며 항상 거래를 모니터링할 수 있는 편리한 전체 화면 보기가 있습니다. MetaTrader 4 거래 플랫폼은 Android, 태블릿 장치 및 iOS 장치를 통해 액세스할 수 있습니다.

7. 전문가 옵션 모바일 거래 앱

Expert Options는 주로 초보자와 전문 트레이더 모두를 대상으로 하는 나이지리아의 또 다른 주요 외환 브로커입니다. 이 플랫폼은 빠르고 반응이 빠른 인터페이스, 차트, 뉴스 및 알림을 통해 고객에게 최고의 사용자 경험을 제공합니다.

FX마진이란?

FX 마진은 Spot(현물환)에서 파생된 상품으로, 해외 통화의 매수 혹은 매도를 통해 차익을 실현하는 상품입니다.
과거 국제외환시장은 은행간 거래가 주를 이루었으나, FX마진을 통하여 개인들도 시장참여가 가능하게 되었습니다.
기본적인 성격은 이종통화간의 현물환 거래이지만, 직접적인 실물인수도가 없는 차액결제 방식을 이루고 있습니다.
따라서, 한통화쌍을 매수(매도) 하는 것은 기준통화를 매수(매도)함과 동시에 상대통화를 매도(매수) 하는 것을 의미 합니다.

· 예시) USD(기준통화) / JPY(상대통화)의 호가가 111.94 / 111.95 형성 시

· 매수 진입 희망시 매도호가인 111.950에 거래할 수 있음
· 이후 청산(매도)를 희망시 매수호가인 111.935에 거래할 수 있음

거래 참고 사항

거래 단위 FX 마진의 표준 계약 단위는 $100,000 이며, 계약은 lot(랏) 이라고 표현합니다.
외환시장에서의 호가는 pip(핍)으로 지칭되며, 호가의 최소단위이기도 합니다.
통화쌍중 JPY가 포함되면 소수점 2째자리가 1pip이고, 나머지 통화쌍은 소수점 4째자리가 1pip입니다.
1pip의 가치는 $10 수준이나, 품목별 상이하고 변경되기 때문에 HTS(TR 4601 “환산가치”)를 통해 확인 하시기 바랍니다. 스프레드 매수와 매도 호가의 차이를 의미합니다. 통상적으로 유동성이 풍부할 수록 해당 통화쌍에 대한 스프레드가 좁습니다. 롤오버 이자 보유한 포지션을 청산하지 않고 익일로 롤오버하였을 경우(미국 동부시간 기준 오후5시 이후) 해당 이종 통화간 금리차이에 대하여 1일치에 대한 이자 수익 또는 비용이 발생합니다. 이는 모든 외환거래가 하나의 통화를 차입하여 다른 통화를 FX마진거래 조직 다수 발견 대출하는 것과 같은 방식임에 따라 발생하는 개념입니다.
높은 금리 통화 매수 / 낮은 금리 통화 매도 → 롤오버에 따른 이자 수익 발생
낮은 금리 통화 매수 / 높은 금리 통화 매도 → 롤오버에 따른 이자 비용 발생 증거금 FX 마진 거래는 표준 계약 단위의 10% 금액을 증거금으로 설정해야 합니다. 이는 투자자들의 외환거래에 따른 신용 보증의 형태로 거래가 종료 되면 반환 됩니다. (국내 투자자의 FX 마진 증거금 : $ 10,000)

외환 거래

외환 시장은 하루 5조 달러 이상의 거래가 이루어지는 전세계 최대 규모의 금융 시장입니다. Fxcess는 실시간 최신뉴스와 주요 일정표를 제공하여 고객님의 성공적인 외환거래를 지원합니다.

외환거래 시장은 무엇인가요?

  • 규모. 하루 5조 달러 이상 거래되는 최대 규모의 외환 시장
  • 접근성. 주5일 X 24시간 가능한 거래
  • 다양성. 80가지 이상의 통화쌍 상품
  • 이동성. 언제나 어디서나 가능한 거래

a grey circle with various currency symbols like the eur and usd indicating what is forex trading

외환 거래를 하는 방법

외환거래는 서로 다른 두 통화간의 차익을 통해 수익을 창출 합니다. A 통화 대비 B 통화의 가치 상승 혹은 하락에 따라 포지션을 결정하는 차액 거래 (CFDs)방식으로 이루어집니다.

간단한 3단계로 시작하는 외환 거래

통화쌍 선택

통화쌍 변동성 분석

기술 분석 또는 펀더멘털 분석을 통해 통화쌍의 변동성 분석

주문 체결

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통화쌍 변동성 분석

기술 분석 또는 펀더멘털 분석을 통해 통화쌍의 변동성 분석

주문 체결

어디서나 손쉬운 거래

a mobile screen with metatrader 4 platform showing how to trade with fxcess

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주요 외환 거래 통화쌍

거래 상품 Sell Buy
EURUSD N/A N/A
GBPUSD N/A N/A
USDJPY N/A N/A
AUDUSD N/A N/A
EURCHF N/A N/A
EURGBP N/A N/A
거래 FX마진거래 조직 다수 발견 상품 Sell Buy
USDCAD N/A N/A
NZDUSD N/A N/A
EURAUD N/A N/A
EURJPY N/A N/A
GBPJPY N/A N/A
GBPCHF N/A N/A

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