거래 중지 사태

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기재부 제공

거래 중지 사태

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  • 김준일 팩트체커
  • 승인 2020.01.29 09:00
  • 댓글 0

라임자산운용 부실 파장이 확산되고 있습니다 . 라임자산운용은 국내 최대 규모의 사모펀드로 설정액이 지난해 7 월말 기준 5 조 9 천억원을 기록한 바 있습니다 . 사태는 라임이 지난해 10 월 9 일 6200 억원 규모의 펀드자금 환매 중단을 발표하면서 시작됐습니다 . 쉽게 얘기하면 투자한 상품이 수익을 내지 못한데다 당장 현금이 없어 고객들에게 돈을 돌려주지 못 했다는 의미입니다 . 이후 환매중단 규모는 1 조 5 천억원대로 증가했습니다 . 28 일 알펜루트자산운용이 일부 펀드의 환매연기를 결정하면서 부실이 금융권 전반으로 번지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있습니다 . < 라임자산운용 부실로 인한 금융권 파장 >이 뉴스의 행간을 살펴보겠습니다 .

1. 짙어지는 사기 의혹

헤지펀드 규제완화 이후 2015 년 12 월 자본금 338 억원으로 출범한 라임자산운용은 공격적인 영업으로 업계 1 위로 올라섰습니다 . 저금리 상황에서 투자자에게 고수익을 약속하며 시중의 돈을 빨아들인 겁니다 . 라임은 단기적으로 수익률을 올리기 위해 코스닥 부실기업의 전환사채 (CB) 나 신주인수권부사채 (BW) 를 매입하는 전략을 택했습니다 . 이 과정에서 채권의 보유한도 규정을 피하기 우해 다른 회사 명의로 채권을 매입하는 소위 ‘ 파킹 거래 ’ 를 했다는 의심을 받고 있습니다 . 또 라임은 한 펀드에서 손실이 날 경우 다른 펀드 자금을 끌어와 메우는 식의 ‘ 돌려막기 ’ 로 수익률을 조작해 여러 펀드를 운용해왔다는 의혹도 받고 있습니다 .

지난해 7 월 이런 의혹이 언론에서 제기된 후 금융감독원이 검사에 착수했고 놀란 고객들이 환매를 요청하자 이를 감당이하지 못한 라임자산운용측에서 환매중단을 선언한 겁니다 . 김기식 전 금감원장은 지난 9 일 한 라디오 프로그램에 출연해 “ 라임자산운용 사건은 우리나라 금융 역사의 희대의 사건이다 . 명백히 사기를 한 것으로 보인다 ” 고 말했습니다 . 게다가 지난해 11 월엔 800 억원대 횡령 사건에 연루돼 검찰 수사를 받던 라임자산운용 부사장이 잠적하면서 사기 의혹은 더 커진 상황입니다 .

라임에 이어 알펜루트자산운용이 28 일 1100 억원 규모의 펀드 환매 중단을 선언했습니다 . 주요 투자자인 증권사가 라임 사태로 손실우려가 커지자 자금을 회수하자 벌어진 일입니다 . 노컷뉴스 보도에 따르면 금융감독원은 라임처럼 유동성 위기를 겪을 수 있는 자산운용사가 서너곳이 될 거래 중지 사태 수도 있다고 파악하고 있습니다 .

금융권에선 TRS( 총수익스와프) 계약 비중이 높은 자산운용사가 위험한 것으로 보고 있습니다 . TRS 는 증권사가 증거금을 담보로 받고 자산을 대신 매입해주면서 그 대가로 수수료를 받는 것을 말합니다 . 증거금 담보 자금대출입니다 . 문제는 라임 부실이 확인되면서 증권사들이 TRS 자금을 회수하겠다고 나섰고 당장 보유자산 매각을 통해 현금화가 어려운 자산운용사들이 유동성 위기에 빠지면서 펀드 환매 중단 사태가 벌어지고 있는 겁니다 . 현재 국내 주요 증권사들이 TRS 계약으로 자금을 대준 운용사는 20 곳에 달하며 해당 자금 규모는 총 2 조원에 달하는 것으로 알려졌습니다 .

신종 코로나바이러스 확산으로 전 세계 증시에 비상이 걸렸습니다 . 뉴욕 유럽 증시가 급락했고 28일 하루동안 코스피 코스닥이 나란히 3% 가량 하락했습니다 . 국제 유가도 60 달러가 붕괴했습니다 . 특히 우리나라는 중국 수출의존도가 매우 높아 경제 타격이 클 것으로 보입니다 .

문제는 금융시장의 불안감입니다 . 자산운용사 부실이 예상되자 증권사들이 돈을 회수하기 시작하면서 자산운용사들이 유동성 위기에 빠질 가능성이 제기된 상태입니다 . 신종 코로나바이러스 감염증으로 경제전망이 불투명한 상황도 어려움을 가중시키고 있습니다. 신종 코로나바이러스 확산 관련해 손병두 금융위원회 부위원장은 어제 기자회견을 갖고 “ 시장 불안이 확대되면 안정조치를 취하겠다 ” 고 말했습니다 . 금융감독원은 증권사들과 긴급회의를 갖고 자금 회수를 자제할 것을 당부한 상태입니다 . 멀쩡한 자산운용사마저 연쇄도산할 우려가 있기 때문입니다 .

정부가 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 금융제재에 동참하는 차원에서 러시아 주요 은행과의 금융거래와 러시아 국고채 거래를 막기로 했다. 이억원 기획재정부 1차관(왼쪽 세 번쨰)이 지난달 28일(이하 현지시간) 미국 재무부에서 월리 아데예모 재무부 부장관(오른쪽 세 번째)을 만나 양국 간 주요 현안을 논의하고 있다. 기재부 제공

정부가 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 금융제재에 동참하는 차원에서 러시아 주요 은행과의 금융거래와 러시아 국고채 거래를 막기로 했다. 이억원 기획재정부 1차관(왼쪽 세 번쨰)이 지난달 28일(이하 현지시간) 미국 재무부에서 월리 아데예모 재무부 부장관(오른쪽 세 번째)을 만나 양국 간 주요 현안을 논의하고 있다. 기재부 제공

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정부가 대(對)러시아 금융제재에 동참하는 차원에서 러시아 주요 은행과의 금융거래와 러시아 국고채 거래를 막기로 했다. 러시아에 대한 스위프트(SWIFT·국제금융통신망) 배제 조치를 지지한다는 뜻도 거듭 밝혔다.

기획재정부는 1일 오후 자료를 내고 이 같은 내용의 대러 금융제재 동참을 위한 후속 조치를 결정했다고 밝혔다.

주요 내용을 보면, 우선 미국의 제재 대상인 7개 주요 러시아 은행 및 자회사와의 금융거래가 중단된다. 국내 금융기관과 기업, 개인 모두 제재 대상 은행을 통해 거래할 수 없게 된다는 의미다.

제재 대상은 스베르방크(Sberbank), VEB, PSB, VTB, 오트크리티예(Otkritie), 소보콤(Sovcom), 노비콤(Novikom) 등 7개 은행과 이들의 자회사다.

은행별로 설정된 미국의 제재 유예기간에 맞춰 거래 거래 중지 사태 중단 조치가 적용된다.

미국은 제재 대상 은행과 거래하는 제3국 금융기관과 개인에도 '2차 제재(Secondary sanctions)를 부과키로 했기 때문에 우리 은행이 이들 은행과 거래하면 미국의 제재 대상이 된다.

일부 7개 러시아 은행 제재와 러시아 은행의 스위프트 퇴출은 미국 또는 서방이 결정, 시행하는 제재 조처이지만 우리 정부도 국제사회 제재 동참 차원에서 별도로 거래 중단을 결정했다고 설명했다.

정부는 국내 공공기관과 금융기관을 상대로 이달 2일 이후 신규 발행되는 모든 러시아 국고채의 거래 중단을 강력히 권고한다고 밝혔다.

국내외 발행·유통시장을 아우르는 조치다. 이에 따라 개인이 국내 증권사를 통해서 러시아 국고채를 매입하는 일도 불가능해진다.

정부는 "스위프트 배제 대상 은행과 적용 시기 등이 발표되는 대로 해당 조치가 국내외에서 차질 없이 실효성 있게 집행될 수 있도록 내부통제 절차 및 금융거래 모니터링 시스템 정비에 만전을 기해달라"고 금융기관에 당부했다.

SWIFT 결제망은 금융 거래를 위한 글로벌 메시지 시스템으로 200여개 국가의 1만 1000개 은행을 연결해 빠른 국경 간 결제를 가능하게 한다.

스위프트에서 배제되면 해외 금융기관과 수출·수입 대금 등 자금을 주고받는 데 제약이 생겨 가장 강력한 경제 제재 수단 중 하나로 꼽혀왔다.

정부는 "앞으로도 우크라이나 사태 동향 및 미국과 유럽연합(EU) 등 주요국의 대러 제재 등을 면밀히 모니터링하면서 국제사회의 요구에 맞춰 신속하게 추가적인 제재 동참을 결정·시행할 방침"이라고 밝혔다.

거래 중지 사태

업비트는 20일 누리집 공지사항을 통해 그동안 루나 사태와 관련한 일부 언론과 커뮤니티가 제기한 사실관계가 잘못된 부분에 대해 바로잡는다고 알렸다. /자료=업비트

업비트는 20일 누리집 공지사항을 통해 그동안 루나 사태와 관련한 일부 언론과 커뮤니티가 제기한 사실관계가 잘못된 부분에 대해 바로잡는다고 알렸다. /자료=업비트

가상자산 거래소 업비트가 20일 오후 12시부터 가상화폐 ‘루나’에 대한 거래를 종료했다. 2019년 7월 비트코인(BTC) 마켓에 루나를 상장한 지 2년 10개월 만이다. 앞서 업비트는 지난 11일 루나를 투자 유의 종목으로 지정했고, 이틀 뒤에는 거래지원을 예고했다.

업비트는 이날 누리집 공지사항을 통해 그동안 루나 사태와 관련한 일부 언론과 커뮤니티가 제기한 사실관계가 잘못된 부분에 대해 바로잡는다고 알렸다. 먼저 “루나와 UST(TerraUSD)의 연동 기능이 적정하게 작동하지 않고 유통량 및 시세가 급격하게 변동하는 상황에서 투자자 보호를 위해 루나를 유의종목으로 지정했다”라고 밝혔다.

그러면서 “이와 동시에 테라폼랩스 측에 루나와 UST의 연동 기능 회복 가능성, 투자자 보호를 위한 계획 등에 대해 소명 요청을 하였으나 회신을 받지 못했다”라고 말했다. 이어 “테라폼랩스에 재차 소명 요청을 하였으나 회신을 받지 못했다”거래 중지 사태 라며 “5월 13일 루나와 UST의 연동 기능이 회복되지 않은 점 등의 사유로 거래지원 종료를 결정했다”라고 덧붙였다.

최근 루나 입출금 중단과 관련해서는 “업비트는 원칙적으로 인위적인 입출금 중단 등 시장 개입을 지양하고 있다”라며 “테라폼랩스 측에서 5월 13일 블록 생성을 두 차례 중단했고, 이에 대응해 불가피하게 입출금을 중단한 것 외에는 거래지원 종료 공지 이전까지 별도의 인위적인 입출금 중단 조치를 취하지 않았다”라고 강조했다.

실제 입출금을 사전에 중단한 다른 국내 거래소의 경우 글로벌 시세에 비해 1만배 이상 높은 가격에서 거래가 이뤄지는 등 시장 왜곡이 크게 발생했다. 가상화폐 출금이 중단되는 경우, 해당 거래소 내 공급이 증가해 가격이 하락할 가능성이 있고, 반대로 입금이 중단되는 경우 수요가 증가해 가격이 상승할 가능성이 있다.

투자자 보호를 위해 업비트에서 선제적으로 입출금 중단 조치를 취했어야 했다는 일각의 주장에 대해서는 “위 사례를 통해 알 수 있듯이 인위적으로 입출금 제한 조치를 취할 경우, 국내 투자자가 글로벌 시세 대비 현저히 높은 가격으로 루나를 구입하게 되는 등 불측(예측할 수 없는)의 투자자 피해가 가중 및 확산될 우려가 있다”라고 반박했다.

수수료 수입을 위해 입출금 및 거래를 중지하지 않았다는 일부 주장에 대해서도 “시장 왜곡 상황을 최소화하기 위함”이라고 강조했다. 그러면서 “만약 투자자 보호를 등한시하며 수수료 수익만을 극대화하고자 했다면, 루나를 BTC 마켓뿐만 아니라 거래량 비중이 현저히 높은 원화 거래 중지 사태 마켓에서도 거래지원을 했을 것”이라고 덧붙였다.

루나·테라 사태와 관련해 긴급세미나와 당정간담회를 잇달아 연다. 사진은 국민의힘 가산자산특별위원회 위원장인 윤창현 의원이 지난 18일 목원대학교에서 ‘달러와 비트코인, 금융의 중앙화와 탈중앙화 논쟁을 중심으로’라는 주제로 특강을 하고 있는 모습. /사진=윤창현 의원실

루나·테라 사태와 관련해 긴급세미나와 당정간담회를 잇달아 연다. 사진은 국민의힘 가산자산특별위원회 위원장인 윤창현 의원이 지난 18일 목원대학교에서 ‘달러와 비트코인, 금융의 중앙화와 탈중앙화 논쟁을 중심으로’라는 주제로 특강을 하고 있는 모습. /사진=윤창현 의원실

한편 가상자산업계에 따르면, 국민의힘 정책위원회와 가상자산특별위원회는 오는 23~24일 이틀간 루나·테라 사태와 관련해 긴급세미나와 당정간담회를 잇달아 연다. 먼저 23일 오후에는 국회에서 을 주제로 긴급세미나를 개최한다. 전인태 가톨릭대학교 수학과 교수와 김갑래 자본시장연구원 연구위원이 주제발표를 한다.

다음 날인 24일 당정간담회에는 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 5대 가상자산거래소 관계자들이 참석할 것으로 보인다. 간담회에서는 ▲디지털자산기본법 입법안 준비현황 거래 중지 사태 ▲가상자산거래소 검사 결과 ▲가상자산 시장 리스크 관리 방안 ▲소비자 보호 및 시장 독점 해소방안 ▲가상자산 관련 범죄 수사 현황 등이 논의될 예정이다.

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뉴욕증시 거래 일시 중단 초유의 사태 ‘충격’. 나스닥 3시간38분만에 재개 ‘기술적 문제’

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뉴욕증시가 현지시간으로 8일, 개장 후 일시적으로 거래가 중단되는 초유의 사태가 발생했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)를 운영하는 인터컨티넨탈익스체인지(ICE)는 이날 오전 11시32분 NYSE의 모든 주식거래가 멈췄다고 밝혔습니다.

NYSE는 3시간 38분 만인 오후 3시 10분부터 거래가 재개되며 정상을 되찾았지만 세계 증시의 심장부 격인 뉴욕증시가 수 시간 동안 멈춰 불안감과 혼란을 키웠다는 평가다.

나스닥을 포함한 다른 거래소들이 정상 운영되면서 주식 매매에 큰 지장은 없었던 것으로 알려졌다.

이번 사고는 당시 나스닥이 3시간 동안 멈췄던 이래 가장 심각한 수준으로 아려졌다.

미 연방 정부는 사이버 공격 때문은 아닌 것으로 파악하고 있고 NYSE는 성명을 통해 이날 거래 중단이 일시적이며 기술적인 문제 때문이라고 설명했다.


한편 뉴욕증시 거래 일시 중단 소식을 접한 네티즌들은 “뉴욕증시 거래 일시 중단 요새 왜이러나”, “뉴욕증시 거래 일시 중단 해결되서 다행”, “뉴욕증시 거래 일시 중단 나스닥 중단이라니 충격” 등의 반응을 보였다.


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