2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) | 연합뉴스

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암호화폐 2022년 09월 02일 13:13

가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합)

가상자산 '김프' 노리고 송금…서울세관, 2조원 외환거래 적발 (CG)

(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = A씨는 국내에 유령회사 7곳을 세우고 이들 회사가 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다.

이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을 거뒀다.

A씨는 외국환거래법 제15조 위반(허위증빙)으로 110억원 상당의 과태료를 부과받았다.

관세청 서울본부세관은 '가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사'를 실시해 2조원이 넘는 불법 외환거래를 적발했다고 30일 밝혔다.

서울세관은 지난해 대대적인 단속에도 가상자산과 연계된 불법 외환거래가 지속되고 있다고 판단, 지난 2월부터 세관의 자체 정보와 금융정보분석원(FIU)의 외환자료를 바탕으로 기획조사에 착수해 2조715억원의 불법 외환거래를 적발했다.

기획조사 과정에서 조사를 받거나 과태료를 부과받은 인원은 총 16명이다. 2명은 검찰에 송치됐으며 7명에게는 과태료가 부과됐다. 다른 7명에 대해서는 조사가 진행 중이다.

이번 조사에서 가상자산 구매와 관련된 불법 외환거래가 무더기로 적발된 것으로 나타났다.

이들 거래의 상당 부분은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'(김프)을 노린 차익거래일 가능성이 큰 것으로 분석됐다.

김재철 서울세관 외환조사총괄과장은 "채굴을 비롯한 공급량이 수요보다 상대적으로 부족해 국내 가상화폐 가격이 해외보다 높은 것으로 파악된다"며 "자금원은 시세 차익을 노린 것으로 보이고 테러나 북한과 연관된 자금일 가능성은 작아 보인다"고 설명했다.

이번에 적발된 불법 외환거래 유형에는 A씨의 사례와 같은 무역대금 위장 송금 외에도 '환치기'(무등록 외국환업무) 등도 있었다.

환치기는 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) | 연합뉴스 해외에서 매수한 가상자산을 국내로 이전시켜 매도한 뒤, 특정인에게 자금을 지급하는 방식으로 진행됐다.

이 과정에서 국내에서 무등록 환전소를 운영하는 B씨가 송금을 대행하는 식으로 무등록 외국환 업무를 수행한 혐의를 받고 있다.

해외 가상자산 구매를 희망하는 사람들의 자금을 받아 송금을 대행하고 수수료를 수취한 불법 송금 대행, 해외로 출국해 현지에서 직접 외화를 인출하고 가상자산을 매수한 불법 인출 등의 유형도 있었다.

불법 외환거래 유형

(왼쪽 위부터 시계방향으로) 무역대금 가장 송금, 무등록 외국환업무(환치기) 영위, 불법 인출, 불법 송금대행 [관세청 서울본부세관 제공. 재판매 및 DB금지]

각 유형의 적발 규모는 무역대금 위장 송금이 1조3천40억원, 환치기가 3천188억원, 불법 송금 대행이 3천800억원, 불법 인출이 687억원 등이다.

여기에는 국내 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금융감독원의 조사를 받는 사례도 포함됐다.

관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다.

서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다.

[그래픽] 불법 외환거래 적발액

(서울=연합뉴스) 원형민 기자 = 관세청 서울본부세관은 '가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사'를 실시해 이러한 내용의 불법 외환거래를 적발했다고 30일 밝혔다. [email protected] 페이스북 tuney.kr/LeYN1 트위터 @yonhap_graphics

아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있다.

기업이 마이데이터 플랫폼에 수출입자료를 올리면 당사자의 사전동의를 받고 은행이 관련 실적을 확인할 수 있게 하는 식이다.

이를 통해 해당 송금이 실제 무역대금인지 사후에라도 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) | 연합뉴스 확인할 수 있도록 한다는 계획이다.

이민근 서울세관 조사2국장은 "국내외 가상자산의 시세차익을 활용하기 위한 외환거래는 외국환거래법 위반 가능성이 매우 커 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.

이어 "앞으로 서울세관은 환치기 등 가상자산을 이용한 불법 외환 범죄에 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.

서울세관, 가상자산 관련 2조원 규모 불법 외환거래 적발

(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 강남구 서울본부세관에서 이민근 조사2국장이 가상자산을 이용한 2조원 규모의 불법 외환거래 적발에 관한 내용을 브리핑하고 있다. 2022.8.30 [email protected]

외환 플랫폼 소개

가상자산

관세청 서울본부세관은 가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사를 실시해 약 2조 715억 원 규모의 불법 거래를 적발했습니다.

이들 거래 대부분은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래일 가능성이 큰 걸로 나타났습니다.

김재철 서울세관 외환조사총괄과장은 "채굴을 비롯한 공급량이 수요보다 상대적으로 부족해 국내 가상화폐 가격이 해외보다 높은 것으로 파악된다"며 "자금원은 시세 차익을 노린 것으로 보이고 테러나 북한과 연관된 자금일 가능성은 작아 보인다"고 말했습니다.

이번에 적발된 불법 외환거래 유형엔 가짜회사를 차린 뒤 무역대금으로 위장해 해외 송금한 돈으로 해외 거래소에서 가상자산을 구입해 국내에서 매도한 사례, 해외로 출국해 현지에서 직접 외화를 인출해 가상자산을 매수한 사례 등이 포함됐습니다.2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) | 연합뉴스

여기엔 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금감원의 조사를 받는 사례도 포함됐습니다.

관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태로, 서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있습니다.

아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있습니다.

가상자산 '2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) | 연합뉴스 김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발

가상자산 '김프' 노리고 송금…서울세관, 2조원 외환거래 적발 (CG)

(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = A씨는 국내에 7곳의 유령회사를 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다.

이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을 거뒀다.

관세청 서울본부세관은 '가상자산 관련 불법 외환거래 기획조사'를 실시해 이러한 내용의 불법 외환거래를 적발했다고 30일 밝혔다.

서울세관은 지난해 대대적인 단속에도 가상자산과 연계된 불법 외환거래가 지속되고 있다고 판단, 지난 2월부터 세관의 자체 정보와 금융정보분석원(FIU)의 외환자료를 바탕으로 기획조사에 착수해 약 2조715억원 규모의 불법 외환거래를 적발했다.

이번 조사에서 가상자산 구매와 관련된 불법 외환거래가 무더기로 적발된 것으로 나타났다.

이들 거래의 상당 부분은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'(김프)을 노린 차익거래일 가능성이 큰 것으로 분석됐다.

김재철 서울세관 외환조사총괄과장은 "채굴을 비롯한 공급량이 수요보다 상대적으로 부족해 국내 가상화폐 가격이 해외보다 높은 것으로 파악된다"며 "자금원은 시세 차익을 노린 것으로 보이고 테러나 북한과 연관된 자금일 가능성은 작아 보인다"고 설명했다.

이번에 적발된 불법 외환거래 유형에는 A씨의 사례와 같은 무역대금 위장 송금 외에도 '환치기'(무등록 외국환업무), 불법 송금 대행, 불법 인출 등도 있었다.

환치기는 해외에서 매수한 가상자산을 국내로 이전시켜 매도한 뒤, 특정인에게 자금을 지급하는 방식으로 진행됐다.

이 과정에서 국내에서 무등록 환전소를 운영하는 B씨가 무등록 외국환 업무를 수행한 혐의 등으로 적발됐다.

해외 가상자산 구매를 희망하는 사람들의 자금을 받아 송금을 대행하고 수수료를 수취한 불법 송금 대행, 해외로 출국해 현지에서 직접 외화를 인출하고 가상자산을 매수한 불법 인출 등의 유형도 있었다.

불법 외환거래 유형

(왼쪽 위부터 시계방향으로) 무역대금 가장 송금, 무등록 외국환업무(환치기) 영위, 불법 인출, 불법 송금대행 [관세청 서울본부세관 제공. 재판매 및 DB금지]

각 유형의 적발 규모는 무역대금 위장 송금이 1조3천40억원, 환치기가 3천188억원, 불법 송금 대행이 3천800억원, 불법 인출이 687억원 등이다.

여기에는 국내 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금감원의 조사를 받는 사례도 포함됐다.

관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다.

서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다.

아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있다.

기업이 마이데이터 플랫폼에 수출입자료를 올리면 당사자의 사전 동의를 받고 은행이 관련 실적을 확인할 수 있게 된다.

이를 통해 해당 송금이 실제 무역대금인지 사후에라도 확인할 수 있도록 한다는 계획이다.

이민근 서울세관 조사2국장은 "국내외 가상자산의 시세차익을 이용하기 위한 외환거래는 외국환거래법 위반 가능성이 매우 커 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.

이어 "앞으로 서울세관은 환치기 등 가상자산을 이용한 불법 외환 범죄에 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.

가상자산 '김프' 노리고 송금…서울세관, 2조원 외환거래 적발

30일 서울본부세관에서 진행된 브리핑에서 김재철 서울세관 외환조사총괄과장이 주요 적발사례를 설명하고 있다. [관세청 제공. 재판매 및 DB금지]

온체인 데이터 플랫폼 크립토퀀트, 전직군 대규모 채용 시작

암호화폐 2022년 09월 02일 13:13

온체인 데이터 플랫폼 크립토퀀트, 전직군 대규모 채용 시작

온체인 데이터 플랫폼 크립토퀀트, 전직군 대규모 채용 시작

크립토퀀트는 △서비스 PM △웹3 데이터 엔지니어 △데이터 백엔드 엔지니어 △웹3 데이터 애널리스트 △프론트엔드 개발 △UI·UX 디자이너 △콘텐츠 마케터 △세일즈 등 9개 부문에서 최소 60명 이상을 채용할 계획이다.

크립토퀀트 관계자는 “다양한 국가 직원이 서로 협업하는 환경, 전세계에 분포한 고객과 소통하며 글로벌 역량을 키울 수 있다는 점이 업무 장점”이라면서 “업무 결과물이 웹3 업계 새로운 표준이 되고, 웹3 트렌드를 이끌어가는 기업에서 근무하는 경험을 할 수 있다”고 전했다. 월 총량제, 자율 출근제 등 자율적 업무 환경도 최대한 보장하고 있다고 덧붙였다.

크립토퀀트는 디지털 자산 관련 데이터와 분석 툴을 제공하는 기업으로, 전세계 200개 국가의 기관 및 일반 투자자에게 서비스를 제공하고 있다. 지난 7월에는 세계 최대 옵션 및 선물 거래소인 CME 그룹에 3자 데이터 제공업체로 등록됐다. 온체인 데이터 제공사로는 최초이자 유일하다.

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